Рерайт:
Власти Коста-Рики провели обыск дома подозреваемого и офисы в Сан-Хосе и Эредиа.
39ти летний мужчина Артур Будовский Беланчук был арестован в пятницу 24 мая в Испании. Арест был произведен спец службами США и полицией Коста-Рики в рамках расследования по отмыванию денег.
Прокурор Коста-Рики Хосе Пабло Гонсалес сказал, что Будовский является гражданином Коста-Рики украинского происхождения, был под следствием с 2011 года за отмывание денег помощью компании, которую он создал в стране под названием Liberty Reserve.
Местные расследования начались после запроса от прокуратуры Нью-Йорка. В пятницу прокуроры Сан-Хосе дали ордер на проведение рейдов в доме Будовского и офисах в Escazá, Санта-Ана, к юго-западу от Сан-Хосе, и в провинции Эредия, к северу от столицы.
Бизнесс Будовского в Коста-Рике, видимо, финансировался средствами полученными от веб-сайтов с детской порнографии и незаконным оборотом наркотиков.
Первоисточник: http://www.ticotimes.net/More-news/N...ay-May-24-2013
Видео Коста-Риканского телевиденья (на испанском): http://www.teletica.com/Noticias/116...nico.note.aspx
Эта квартира расположена в Санта-Ана была частью серии рейдов, проведенных по указу прокуратуры в деле по отмыванию денег и другим преступлениям. Рейды были проведены после ареста в Испании человека, названного гражданином Коста-Рики Артура Будовского. Под следствием находится он и еще десять других людей разных национальностей, которые занимались электронным мошенничеством суммами в миллионы долларов. Это достигалось путем, создавая создания электронных денег.
Спец службы Коста-Рики изъяли компьютер, серверы документации и телефоны. Кроме того, были изъяты три транспортных средства: Rolls Royce и Jaguar на сумму не менее полумиллиона долларов и мотоцикл.
Асты и заержания в Коста-Рике был были произведены по запросу США
2 Апреля 2013:
Ликвидация компании Liberty Reserve S.A.
Информационное агентство Notivida обнародовало информацию о том, что в пятницу, 29 марта, Верховным судом Республики Коста-Рика принято решение о ликвидации компании Liberty Reserve S.A.
Как сообщает Notivida, иск был выдвинут Центральным Банком Республики Коста-Рика (wwwbccr.fi.cr) еще в августе 2012 года. К счастью тогда Компании Liberty Reserve S.A. удалось перенести слушание дела на конец первого квартала 2013 года. Согласно иску, Liberty Reserve S.A. не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулирующейся организации, как того требует законодательство Республики. Кроме того, Компания Liberty Reserve S.A. не соблюдала обязательные нормативы и проводила рискованную кредитную политику. По закону, процесс ликвидации компании должен начаться с 04/04/2013. Вся собственность Liberty Reserve S.A. будет подготовлена для продажи с аукциона, а полученные средства пойдут на покрытие долгов. Все счета Компании будут арестованы, и в течение 8 дней их проверят на предмет законности.
Сегодня ночью в своем письме Компания, в частности, заявила: «У компании нет свободных денежных средств и в обозримом будущем нет перспектив, что они появятся. Liberty Reserve не способна выполнять свои обязательства перед кредиторами, в связи с чем вынуждена запустить процедуру банкротства c последующей реструктуризацией в группу компаний BeInProfit Organizations ( wwwbeinprofit.org )».
По мнению ряда экспертов данное давление на платежную систему Liberty Reserve, которую представляет оффшорная Компания Liberty Reserve S.A., вызвано со стороны США так как данная платформа активно используется для оплаты за товары, работы и всякого рода услуги в интернете что существенно влияет на уплату налогов гражданами США.
По предварительным данным информационного агентства Notivida данный прецедент может повлиять на работу и других известных платежных систем, таких как Perfect Money юридически принадлежащей Компании Perfect Money Finance Corp., зарегистрированной в Республике Панама.
Напомним, что Компания Liberty Reserve S.A. существовала с 2002 года, а основную популярность система приобрела в 2007 году. Лояльность к HYIP-индустрии, анонимность, а также тот факт, что система была зарегистрирована в оффшорной зоне — в Коста-Рике, которая не попадает под юрисдикцию США, привели к тому, что Компания Liberty Reserve S.A. была платежной системой «номер один» для такого «Интернет-бизнеса».
Первоисточник: http://asfn.me/project_ra/2013/04/02...eserve-sa.html
Авторское мнение и ретроспектива событий:http://mmgp.ru/showthread.php?t=136356
7-мью годами ранее:
Признание виновным в Нью-Йорке
Согласно записям из Министерства юстиции США, 27 июля 2006 года, Будовскому вместе с партнером идентифицированный как Владимир Кац, были предъявлены обвинения в штате Нью-Йорк. Обвинения заключались в проведении незаконных финансовых операций GoldAge INC (обменник), из своих квартир Бруклина.
С начала 2002 года они перевели по крайней мере $30 млн на счета электронных валют во всем мире.
Обменник электронных валюты, GoldAge, получил и передал $ 4.000.000 в период с 1 января 2006 г., по 30 июня 2006 года в рамках схемы по отмыванию денег.
Клиенты GoldAge открывали онлайн-счета с ограниченной документацией и могли выбрать методы оплаты GoldAge: денежные переводы, банковские депозиты, почтовых переводы или чеки.
Будовский и Кац были приговорены к пяти годам тюремного заключения за участие в деле передачи денег без лицензии, а так-же по уголовному преступлению по нарушению банковского законодательства штата, но получил испытательный срок.
Первоисточник: http://www.ticotimes.net/More-news/N...ay-May-24-2013
(c) ScAll for omerta.cc
Теги: программа учет аренды
