Кейс № 2.  Определение собственников юридических лиц

Ситуация: Вы участвуете в тендере и не совсем уверены в благонадежность юридического лица, либо вы не доверяете лицу, который хочет устроится к вам на работу. Во втором случае, иногда, особенно если корпорация большая и известная, в качестве нового сотрудника может быть шпион - соучредитель фирмы-конкурента.

Решение: В этом случае вам поможет проверка по таким источникам, как ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат (для оценки изменений). Как итог, вы получите достоверные сведения о составе учредителей юридического лица.

Спасибо за оценку, ловите новый кейс )

Кейс № 3. Выявление фактов участия представителей бизнеса в судебных разбирательствах

Ситуация: Вы собираетесь подписывать договор или соглашения с контрагентом, однако не уверены в его финансовой и правовой благонадежности (в отношении его возможно уже возбуждено дело о банкротстве или он является ответчиком и его счета заблокированы).

Решение: В данном случае вам необходимо использовать такие источники, как сведения Верховного или Арбитражного судов. В данном случае, для оформления верного запроса вам понадобятся ОГРН или ИНН юридического лица (ОГРНИП), наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица. Получив такую бизнес-справку, например через "Приму-информ", вы сможете предъявить ее в качестве доказательства (защиты безопасности своего бизнеса) при заключении контракта с контрагентом, который формально еще действующий, но по решению Арбитражного или Верховного суда является ответчиком по исковому требованию и все активы его подлежат аресту.

Спасибо. Далее новый кейс!

Кейс № 4. Проверка полномочий лица имеющего право действовать без доверенности

Ситуация: Вы собираетесь подписать договор, соглашение или другой документ, накладывающий на Вас определенные обязательства. Вам по накладной или доверенности необходимо выдать товарно-материальные ценности. Вы участвуете в важных переговорах, на которых со стороны Вашего контрагента крайне важно присутствие лица, принимающего решение. Вы подаете иск к контрагенту в суд и Вам необходимо точно знать, кто является Генеральным директором в настоящий момент.

Источники: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат (для оценки изменений)

Решение: Данная проверка позволит избежать мошенничества, когда по поддельным документам злоумышленник может получить, например товарный кредит либо подряд на выполнение строительных работ с предоплатой. По формальным признакам (выписки из ЕГРЮЛ, уставные документы и т.д.) все будет хорошо, однако при получении данных из первоисточника, данные указанные в предъявляемых документах могут расходиться с полученными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Напоминаю, что в настоящее время получение таких сведений возможно и без посещений учреждений. Для этого работают специальные автоматизированные сервисы, значительно упрощающие процедуру получения таких сведений.